Mustafa Qadiri, de 38 anos, da Califórnia, entrou com pedidos com informações falsas para receber verbas do governo. Se ele for declarado culpado pela Justiça, pode ser condenado a até 302 anos de prisão.
Ele foi indiciado na Justiça com quatro acusações diferentes de fraudes, roubo de identidade e lavagem de dinheiro
Qadiri recebeu verbas do governo entre maio e junho de 2020. Ele usou o dinheiro para comprar um carro da Ferrari, um da Lamborghini e um da Bentley. Além disso, gastou com viagens.
Ele pediu dinheiro de auxílio durante a pandemia em três bancos. Os valores seriam usados em quatro empresas na Califórnia —na verdade, nenhuma delas era de fato uma empresa operante.
Os dados que ele usou para conseguir o dinheiro eram falsos. Ele ainda usou nomes diferentes, dados de cadastro de terceiros e falsificou assinaturas.
Alguns dos carros já foram tomados pela Justiça.
Se Qadiri for considerado culpado, ele pode ser condenado a até 302 anos de prisão.
Houve outros casos de pessoas que desviaram dinheiro que deveria ser usado como auxílio para empresas durante a pandemia.
Já houve três casos de pessoas que receberam verbas e compraram Lamborghinis.